आशीष दिनेश कुमार शाह याने महाराष्ट्र आणि तमिळनाडूसह अनेक राज्यांतील लोकांची फसवणूक केल्याचा आरोप; फसवणुकीची रक्कम अनेक कोटींमध्ये असण्याची शक्यता.
मुंबई पोलिसांनी ४०० हून अधिक गुंतवणूकदारांना फसवणुकीच्या आरोपावरून मध्य प्रदेशातील आशीष दिनेश कुमार शाहला अटक केली आहे.
४४ वर्षीय आशीष शाहने २०२२ मध्ये समर्याश ट्रेडिंग कंपनी नावाची फर्म सुरू केली आणि मुंबईच्या वर्सोवामध्ये कार्यालय उघडले. शाहने लोकांना सांगितले की तो SEBI नोंदणीकृत एजंट आहे आणि वार्षिक ८४ टक्के व्याजाने त्यांचे पैसे परत करेल.
एका अधिकाऱ्याने सांगितले, “तो लोकांना मोठे घर, वाहने, कार्यालय आणि सोन्याच्या वस्तूंचे फोटो दाखवत असे आणि शेअर बाजारात गुंतवणूक करून हे सर्व मिळवले असल्याचा दावा करीत असे. त्यामुळे लोकांचा त्याच्यावर विश्वास बसला आणि त्यांनी त्याच्या कंपनीत गुंतवणूक करायला सुरुवात केली.
“प्रारंभी, त्याने लोकांना त्यांच्या गुंतवणुकीवर उच्च परतावा दिला, ज्यामुळे अधिक लोकांनी त्याच्याकडे त्यांच्या बचतीचा पैसा दिला.”
मात्र, या वर्षाच्या सुरुवातीला शाहने लोकांना पैसे परत देणे थांबवले, आणि बळी पडलेल्यांनी पोलिसांकडे तक्रार केली. त्यानंतर, मे महिन्यात प्राथमिक चौकशी सुरू करण्यात आली.
“आम्ही मध्य प्रदेशातही एक टीम पाठवली होती पण तिथे त्याला शोधू शकलो नाही,” असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
भारतीय दंड संहिता आणि महाराष्ट्र संरक्षण अधिनियमाच्या विविध कलमांखाली गुन्हा नोंदवण्यात आला.
“आम्ही त्याचा पाठलाग करीत आहोत हे कळताच, शाहने वारंवार ठिकाण बदलले. परंतु या आठवड्याच्या सुरुवातीला आम्ही त्याचे ठिकाण मध्य प्रदेशातील छतरपूरमध्ये निश्चित केले. त्यानंतर, तिथे एक टीम पाठवली आणि शुक्रवारी त्याला अटक करण्यात आली,” असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
आरोपीला न्यायालयात हजर करण्यात आले आणि त्याला पोलिस कोठडीत ठेवण्यात आले.
चौकशी अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, शाहकडून १,९०० ग्रॅम सोन्याचे दागिने आणि २५ लाख रुपये रोख जप्त करण्यात आले आहेत. शाहने महाराष्ट्र आणि तमिळनाडूसह अनेक राज्यांतील लोकांची फसवणूक केली असून फसवणुकीची रक्कम अनेक कोटींमध्ये असण्याची शक्यता आहे.
