केवळ दोन महिन्यांत 50 बँक खात्यांमधील 20 कोटी रुपयांच्या व्यवहारांनी पोलिस तपासाला चालना दिली, ज्यामुळे 13 संशयितांना अटक करण्यात आली.
खाजगी क्षेत्रातील बँकेच्या अधिकाऱ्यांकडून आलेल्या तत्पर सूचनेमुळे पिंपरी-चिंचवड पोलिसांच्या सायबर गुन्हे शाखेने नुकत्याच उघडकीस आणलेल्या एका प्रगत सायबर फसवणुकीच्या कारस्थानाचा पर्दाफाश झाला.
विसाव्या वर्षातील 13 संशयितांना, तीन स्तरांमध्ये कार्यरत आणि दुबईतील आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारांच्या सायबर पायदळाच्या रूपात काम करणाऱ्या, 50 बँक खात्यांच्या जाळ्यातून अटक करण्यात आली आहे. या खात्यांमध्ये फक्त दोन महिन्यांत 20 कोटी रुपयांचा व्यवहार झाला होता. ही खाती आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारीकडून ऑनलाइन फसवणूक केलेल्या बळींच्या निधीची वाहतूक करण्यासाठी वापरली जात होती.
पिंपरी-चिंचवड पोलिस सायबर गुन्हे शाखेच्या टीमने देहूरोड पोलिस ठाण्यात नोंदवलेल्या एका ऑनलाइन टास्क फसवणूक प्रकरणाचा तपास करताना, खाजगी क्षेत्रातील बँकेच्या व्यवस्थापकाकडून मागील दोन महिन्यांत उघडलेल्या तीन डझन खात्यांतील संशयास्पद क्रियाकलापांची माहिती मिळाली.
तपासादरम्यान, ही खाती मजूर आणि शेतकऱ्यांच्या नावावर होती आणि त्यामध्ये कोट्यवधी रुपयांच्या अनियमित क्रियाकलाप आढळल्या. जेव्हा तपास टीमने या खात्यांच्या व्यवहारांची तपासणी केली, तेव्हा त्यांना आढळले की ही खाती ‘भाड्याने घेतलेली’ आहेत जी सायबर गुन्ह्यातून मिळालेल्या निधीची प्राप्ती करण्यासाठी वापरली जात आहेत.
गेल्या आठवड्यात तपासणीदरम्यान, तपास टीमने महाराष्ट्रात नोंदवलेल्या किमान 16 सायबर गुन्ह्यांमध्ये धोक्याची घंटा वाजविणारी 50 बँक खात्यांची जाळे उघड केले.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, तिसरा स्तर खालील दोन स्तरांना दुबईतील मुख्य सुत्रधारांशी जोडतो.
“आमच्या तपासातून असे दिसते की, हे पैसे शेवटी क्रिप्टोकरन्सी खरेदी करण्यासाठी वापरले जात होते, जे नंतर दुबईतील ऑपरेटर्सच्या डिजिटल वॉलेटमध्ये जमा केले जात होते. आम्ही पहिल्या स्तरातील सहा व्यक्तींना, दुसऱ्या स्तरातील पाच व्यक्तींना, आणि तिसऱ्या स्तरातील दोन, ज्यात 23 वर्षीय अभियंत्याचा समावेश आहे, अटक केली आहे. प्रत्येक स्तरातून आणखी अटक करण्याची आम्हाला अपेक्षा आहे,” असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
“आमच्या तपासाची सुरुवात ऑनलाइन टास्क फसवणुकीच्या प्रकरणाने झाली, पण आम्हाला विश्वास आहे की या खात्यांमध्ये अन्य प्रकारच्या फसवणुकीचे, जसे की ऑनलाइन शेअर ट्रेडिंग फसवणूक आणि पार्सलमध्ये ड्रग्ज या प्रकरणांचे पैसे आले आहेत. या प्रकरणातील बळी बहुतेक सुशिक्षित व्यावसायिक आहेत.”
तपासणी टीममध्ये वरिष्ठ निरीक्षक वैभव शिंगारे, सहायक निरीक्षक प्रवीण स्वामी आणि उपनिरीक्षक सागर पोमन, नितीन गायकवाड, रवींद्र पन्हाळे आणि पोलिस कर्मचारी यांचा समावेश होता.
